4 вакансии compliance officer

Юрист по комплаенсу / Compliance Officer

Москва

Компания "TopAssistant" В международную компанию, предоставляющую решения в сфере финтех для бизнеса и физических лиц требуется юрист по комплаенсу / Compliance Officer. Позиция предполагает работу в офисе на Кипре без удаленного формата. Что от вас требуется: - опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML; - знание законодательства по противодействию отмыванию денег...

Compliance Officer

Москва

Компания "Belgravia Law" Essential Requirements Excellent command of English Knowledge of AML and UK Sanctions Compliance requirements for English law firms Knowledge of SRA rules and regulations Excellent Open Source Intelligence (OSINT) skills Basic knowledge of foreign corporate law will be an advantage A keen eye for detail and a commitment to excellence Excellent...

Compliance officer (KYC / Due Diligence)

Москва

Компания "Antal Russia" Крупный международный трейдер ищет себе в команду Compliance officer , который будет активно работать с направлениями KYC / Due Diligence. Обязанности: Аналитика KYC / Due Diligence по всем типам юридических лиц и секторов бизнеса в различных юрисдикциях; Эффективное взаимодействие с соответствующими внутренними и внешними сторонами для получения...

Commodity Trading Data Control Specialist

Москва

Компания "Омега Энерджи" We are looking for a Back-office Specialist to join our team. The successful candidate will have previous experience working in either middle-size or large commodity trading companies or in a TOP Bank with the role of Back-office/Trading Support Officer. The Specialist will be responsible for supporting trading activities in terms of control over all commodity...